威马农机(301533) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-036 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。报告内 ...