苏文电能(300982) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

苏文电能科技股份有限公司 一、 召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-014 苏文电能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 19 日 （星期一）召开，现将本 次会议有关事项通知如下： （1）本次股东大会召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 ...