三维通信(002115) - 2024年度董事会工作报告

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事 项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公 司治理水平。 一、2024 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 公司第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 8 次董事会会议，审阅公 司管理层提交的定期报告、ESG 报告、财务决算报告、修订《公司章程》及主 要内部控制制度、关联交易、投资理财、聘任会计师事务所、利润分配、募集资 金项目事项、对外担保、外汇套期保值、子公司股权收购等议案内容，并就前述 议案内容与公司管理层充分沟通交流。公司重视各位董事建议意见，并依据董事 意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并 通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。 （二）董事会对 ...