鲁阳节能(002088) - 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月24日召开第十一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-014 一、注册资本变更情况 由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人 民币513,122,586元变更为510,807,586元。 二、《公司章程》修订情况 除上述注册资本变更事项外，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司日常治理及实际业务需求，公司拟调整管理层结构，并对公司章程进行如下 修改： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | ...