三超新材(300554) - 关于续聘会计师事务所的公告

南京三超新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-015 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计机构，并将该议案提请股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公 司拟继续聘请天衡所担任公司2025年度财务审计机构，为公司2025年度提供财务 报告 ...