永安药业(002365) - 关于与浙江双子智能装备有限公司签订《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》暨关联交易的公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-26 潜江永安药业股份有限公司 关于与浙江双子智能装备有限公司签订《2025 年度设备 制造及系统集成供应框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）基于项目建设 实际需要，拟与浙江双子智能装备有限公司（以下简称"浙江双子"或"乙方"） 签署《2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过人民 币 1,000 万元，协议有效期为一年。 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子副董事长，并且公司持有浙江 双子 18.3333%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。 在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第四次临时独立董事专 门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙 江双子智能装备有限公司签订<2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨 关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...