湖南白银(002716) - 董事会决议公告

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 《关于审议<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证 券监督管理委员会的有关规定，按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订），公 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-024 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话和专人 送达的方式发出，于 4 月 28 日上午 9：30 分在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯 表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 司编制了 2025 年第一季 ...