智信精密:第二届董事会第七次会议决议的公告

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李 晓华先生召集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智 信精密仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法有效。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-047 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 经审查，董事会认为：公司本次调整募投项 ...