中英科技(300936) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-022 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 23 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事戴丽芳、独立董事李兴尧先生、 邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：《2025 年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 ...