智信精密(301512) - 董事会决议公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-007 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事提交了 2024 年度述职报告，并且将在 2 ...