扬子新材(002652) - 董事会决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-018 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会 议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表 ...