康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-022 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 经全体董事同意，于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事， 召开第六届董事会第九次会议。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯的方式在 公司会议室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵明坚先生、独立董事李静女士及独立董事赵天庆先生以通讯方 式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2. 审议通过了《公司第六届董事会审计委员会2025年第一季度审计工作报告》 经审议，董 ...