鲁北化工(600727) - 鲁北化工第九届董事会审计委员会会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份 有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会审计委员会会议于2025年4月28日上午以通 讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、张小燕女士、谢军先生参加了 会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会董事充分讨论， 审议了如下议案： 审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将公司2025年第一季度报告提 交公司董事会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日 (此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决 议签字页) 宋 莉 张小燕 谢 军 (此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决 议签字页) 30 宋 莉 张小燕 谢 军 （此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决 议签字页) P k_l 宋 莉 谢 军 张小燕 ...