中路股份(600818) - 十一届十一次董事会决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-015 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 董 事 ：5 人 实际出席董事：5 人 董事会秘书朱智 财务负责人龚平 公司董事会同意召开 2024 年年度（第五十三次）股东大会，审议《2024 年 度董事会报告》《2024 年度监事会报告》《2024 年度财务决算和 2025 年度财 务预算》《2024 年度利润分配方案》《关于续聘审计机构及审计费用的议案》 《关于公司董事年度薪酬的议案》《关于公司监事年度薪酬的议案》，公司独 立董事将在股东大会上进行述职。根据公司董事会工作总体安排，决定择期召 开股东大会 ...