宿迁联盛:宿迁联盛第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-085 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 1.1 审议通过《关于提名项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 1 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于提名林俊义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 项瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三 ...