松井股份(688157) - 松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-004 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场方式召开。 本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 4 月 15 日发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行董事会职责，认真贯彻执行股 ...