2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | 2025 | 材料一 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | 材料二 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2025 | 材料三 | | 议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 6 | | | | 议案二：关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 9 | | | | 议案三：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 10 | | | | 议案四：关于公司《2025 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | | | 议案五：关于公司《2025 年第二期员工持股计划管理办法》的议案 12 | | | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理 年第二期员工持股计划相关事宜的议案13 2025 | | | | 议案七：关于补选第三届董事会非独立董事的议案 14 | | | 1 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划 的法律意见书 2025年12月 湖南启元律师事务所 关于松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划的法律意见书 致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司""松井股份"）的委托，作为公司2025年第二期员工持股计划 项目（以下简称"本次员工持股计划""员工持股计划"）专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《松井新 材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次 ...

证券之星消息，12月12日化学制品板块较上一交易日上涨0.28%，侨源股份领涨。当日上证指数报收于 3889.35，上涨0.41%。深证成指报收于13258.33，上涨0.84%。化学制品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301286 | 侨源股份 | 44.92 | 16.89% | 11.63万 | | 4.96亿 | | 003002 | 壶化股份 | 29.43 | 6.90% | 9.87万 | | 2.87亿 | | 301212 | 联盛化学 | 30.31 | 6.43% | 3.90万 | | 1.16亿 | | 002430 | 杭氢股份 | 30.58 | 6.25% | 33.84万 | | 10.19 亿 | | 000881 | 中广核技 | 9.02 | 5.87% | 71.04万 | | 6.38亿 | | 300741 | 华宇股份 | 18.76 | 5.81% | 6.68万 | | 1.25亿 | | ...

松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 第三条 本员工持股计划的持有人情况 1、本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律 ...

本员工持股计划的存续期为36个月，锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起 算。 松井股份(688157.SH)披露2025年第二期员工持股计划(草案)。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超 过200人。员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币4000万元。员工持股计划的员工自筹资金总额 不超过人民币3000万元，与所提取的激励基金配比为3:1，公司根据薪酬管理制度提取激励基金的金额 不超过人民币1000万元。员工持股计划将通过二级市场购买(包括大宗交易和集中竞价等方式)或法律法 规允许的其他方式取得公司A股普通股。 ...

智通财经APP讯，松井股份(688157.SH)披露2025年第二期员工持股计划(草案)。拟参与本员工持股计划 的员工总人数不超过200人。员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币4000万元。员工持股计划的 员工自筹资金总额不超过人民币3000万元，与所提取的激励基金配比为3:1，公司根据薪酬管理制度提 取激励基金的金额不超过人民币1000万元。员工持股计划将通过二级市场购买(包括大宗交易和集中竞 价等方式)或法律法规允许的其他方式取得公司A股普通股。 本员工持股计划的存续期为36个月，锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起 算。 ...

证券简称：松井股份 证券代码：688157 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案） 声 明 松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划 （草案） 松井新材料集团股份有限公司 二○二五年十二月 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案） 风险提示 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 1 松井新材料集团股份 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-048 松井新材料集团股份有限公司 公司实施 2025 年第二期员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益 共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 促进公司长期可持续发展。因此，经与会职工代表表决，一致同意公司《2025 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 2025 年第二期员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 2025 年第四次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开 2025 年第四次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年第二期员工持股计划征 求职工代表意见。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规 及规范性文件的有关规定。经与会职工代表民主讨论，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<20 ...

证券简称：松井股份 证券代码：688157 松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划 （草案）摘要 松井新材料集团股份有限公司 二○二五年十二月 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 松井新 ...

湖南松井新材料有限公司于 2012 年 2 月与星帝企业有限公司签订了相关服 务合同，约定如星帝公司在 2013 年 3 月底之前使湖南松井新材料有限公司成为 X 客户和 Y 客户的合格供应商或被列入 X 客户和 Y 客户配套供应商名单的条件 下，其有权以人民币 600 万元的价格购买湖南松井新材料有限公司实际控制人凌 云剑先生持有的湖南松井新材料有限公司 2%的股权，以及无偿获得凌云剑先生 持有的湖南松井新材料有限公司 2%的股权，共计 4%股权。鉴于星帝公司未能达 成服务合同中相关约定义务，双方未开展任何支付购买股权款项或签署任何形式 的股权转让文件等行为。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-050 松井新材料集团股份有限公司 关于实际控制人所持公司部分股份被司法冻结的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、实际控制人股份被冻结的基本情况 根据广东省深圳市中级人民法院出具的《通知书》（（2025）粤 03 执保 427 号），因与星帝企业有限公司（以下简称"星帝公司" ...