公元股份(002641) - 董事会决议公告

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-020 公元股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2025年4 月28日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4 月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度 第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2025 年第一季度报告详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全 资子公司 ...