松井股份(688157) - 松井新材料集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-011 松井新材料集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事颜爱民先生、黄进先生、沈辉先生自 2019 年 6 月起担任公司 独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此颜爱民先 生、黄进先生、沈辉先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会中相关职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。 在公司股东大会选举产生新任独立董事前，颜爱民先生、黄进先生、沈辉先 生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责 ...