日播时尚(603196) - 战略委员会工作细则（2025年4月修订）

日播时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为适应日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")企业 战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可 持续发展能力, 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《日播时尚集团股份有限公司章程》的有关规定, 特设立董事会战略委员 会, 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的 委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事 范围内选举产生。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三 人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在战略委员会委员人数达到规定人数三人以前 ...