日播时尚(603196) - 董事会秘书工作制度（2025年4月修订）

日播时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善日播时尚集团 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利 义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市 规则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以 下简称"监管指引")和公司章程及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管 理人员, 为公司与上海证券交易所(以下简称"上交所")的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责, 应忠实、勤勉地履行职责, 承担法律、 法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验 ...