三丰智能(300276) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-018 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室召 开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公 室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此次 会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通 ...