（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月6日，三丰智能发布公告称，公司聘任朱汉平先生为总经理。 ...

证券日报网讯2月6日，三丰智能（300276）发布公告称，公司聘任徐恢川、赵伶俐为副总经理。 ...

证券日报网讯2月6日，三丰智能（300276）发布公告称，公司聘任柯国庆为副总经理兼董事会秘书。 ...

证券日报网讯2月6日，三丰智能（300276）发布公告称，公司聘任叶胜为财务总监。 ...

证券日报网讯2月6日，三丰智能（300276）发布公告称，公司聘任吴小芳为证券事务代表。 ...

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，三丰智能2月6日晚间发布公告称，公司第六届董事会第一次会议于2026年2月6日在公司 会议室召开。会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 （记者 胡玲） ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-009 三丰智能装备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召 开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、审计委员 会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届选举工作 已完成，现就相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：朱汉平先生（董事长）、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先 生、叶胜先生、吴建军先生 会任期一致。 主任委员：黄勇先生，委员：刘惠好女士、吴建军先生。 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况 总经理：朱汉平先生 副总经理：徐恢川先生、赵伶俐女士 副总经理兼董事会秘书：柯国庆先生 财务总 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-008 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事会办公室负责召集；经全体董事 同意，推选朱汉平先生担任会议主持人，公司全体高级管理人员候选人列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》； 鉴于公司 2026 年第一次临时股东会选举出公司第六届董事会成员，新一届董 事会就董事长、董事会审计委员会成员以及高级管理人 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026] A0046 号 致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三 丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-007 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14：30。 三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年2月6日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长朱汉平先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...