维科精密(301499) - 第二届董事会第七次会议决议公告

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-002 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和 ...