方盛股份(832662) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-043 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 （一）审议通过《公司 2025 年一季度报告》 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2025 年一季度报告。具体内容详见 公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《 2025 年一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、 ...