中核科技(000777) - 董事会决议公告
中核苏阀科技实业股份有限公司 经审议,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票 股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号:2025-031 本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会 2025 年第 4 次 会议审议通过。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17日以书面 方式向全体董事发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场+视频方式召 开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人,实际参会董事九人。公司监事会成 员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。会议内容如下: 一、审议并通过了关于《2025 年一季度报告》的议案; 二〇二五年四月二十九日 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年 一季度报告》(2025-032)。 二、审 ...