浙江恒威(301222) - 董事会决议公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-010 浙江恒威电池股份有限公司 本议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，独立董事张惠忠先生、姚武强先生和王金良先生分别向董事会 提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行年度述职。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长 汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，汪剑平先生、徐耀庭先生和姚武强先生以通讯方式出席会议，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本 ...