明星电力(600101) - 四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的方式向董事、监事和 高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 1 / 3 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 审议并获全票同意。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时 ...