深物业A(000011) - 董事会决议公告

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 35 次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-29 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 议案表决结果如下： 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同 意提交公司董事会审议。 （三）审议通过 2024 年度企业内控体系工作报告 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www ...