深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-68 号 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2025 年11 月25 日（周二）14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年11 月25 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2025 年11 月25 日9:15 至 15：00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 1.出席股东会的总体情况 出席本次会议的股东（代理人）135 人、代表股份360,963,365 股，占公司有表 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 北京 DeHe 骑 维 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市物业发展(集团) 股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20250334 号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第六次 临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025年 11月 25 日 (星期二) 下午 14:30 召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")作为公司的常 年法律顾问单位,受公司委托,指派刘中律师、张畅律师出席本次股东会。根 据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd. has experienced a stock price decline recently, with a year-to-date increase of 14.87% and a notable drop in the last five trading days [2][3]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 1.716 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 30.20%. The net profit attributable to shareholders reached 32.22 million yuan, showing a significant increase of 799.78% [2]. - Cumulative cash dividends since the company's listing amount to 2.235 billion yuan, with 401 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Market Activity - As of November 13, the stock price of Shenzhen Property A was 10.04 yuan per share, with a trading volume of 11.8963 million yuan and a turnover rate of 0.22%. The total market capitalization stands at 5.984 billion yuan [1]. - The stock has seen a net outflow of 165,200 yuan in principal funds, with large orders accounting for 6.87% of total purchases and 8.25% of total sales [1]. Shareholder Structure - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased to 37,300, with an average of 0 circulating shares per person [2]. - The top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited and Southern CSI Real Estate ETF, with notable increases in their holdings [3].

Core Viewpoint - The company has appointed Ms. Chen Qianying as the representative for securities affairs [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 7 [1] - The company involved is Shen Property A (000011) [1]

Group 1 - The company Shen Property A (SZ 000011) held its 11th first temporary board meeting on November 7, 2025, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [1] - For the first half of 2025, Shen Property A's revenue composition was as follows: property management accounted for 70.8%, real estate development for 19.63%, and leasing operations for 9.57% [1] - As of the report date, Shen Property A's market capitalization was 6.1 billion yuan [1]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-64 号 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年11 月7 日召开2025 年第五次临时股东会，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举独立董事的议案》，选举产生了第十一届董事会5 名非独立董 事、3 名独立董事。上述8 名董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。 同日，公司召开了第十一届董事会第1 次会议，审议通过了 《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于推举代表公司 执行事务的董事暨法定代表人的议案》《关于选举第十一届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 现将有 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-65 号 关于修订《公司章程》等公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第十一届董事会第 1 次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会审计、风险 与合规管理委员会工作条例>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计、风险与合规管理委 员会工作条例》进行了修订。上述制度的具体修订内容详见附件各项 制度修订对照表及同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 《公司章程》《股东会议事规则》与《董事会议事规则》尚需提 交公司股东会审议。 特此公 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-62 号 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2025 年11 月7 日（周五）14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年11 月7 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2025 年11 月7 日9:15 至 15：00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 1.出席股东会的总体情况 出席本次会议的股东（代理人）53 人、代表股份360,163,226 股，占公司有表决权总股 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-66 号 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-67 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况， 有利于公司进一步规范运作。 表决结果：4 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 35 次会 议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 35 次会 议于 2025 年 11 月 7 日（周五）下午 16 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2025 年 11 月 4 日以网络方式送达各监事。经半数 以上监事共同推举，由顾伟敏担任本次监事会会议的临时召集人，负 责召集和主持本次会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证 ...