新大洲A(000571) - 董事会决议公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-034 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董事 会第五次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持，公司全体监事会成员和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。） 本报告需提交股东会审议。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 839,129,000 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金分红 0 ...