新大洲控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000918 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新大洲控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000918 号 新大洲控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新大洲 控股股股份有限公司（以下简称新大洲控股）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了德皓审字 [2025] 00001429 号无保留意见 ...

证券代码：000571 公司简称：新大洲 A 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 2 1. 新大洲 A、公司：指新大洲控股股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、本次激励计划：指新大洲控股股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司、控股子公 司）董事、高级管理人员、中层管理人员及董事会认为应当激励的其他核心人员。 5. 授予日：向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务 的期间。 8. 解除限售期：本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有限制性股票可 以解除限售并上市流通的期间。 9. 解除限售条件：根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的 条件。 10.《管理办法 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-037 新大洲控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲 A"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第十届监事会 2023 年 第一次临时会议审议通过了相关议案。公司独立董事就《2 ...

新大洲控股股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001429 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新大洲控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 审 计 报 告 德 ...

新大洲控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 新大洲控股股份有限公司 2024 年年度报告 定 2025-01 2025 年 4 月 29 日 1 新大洲控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人马鸿瀚及会计机构负责人（会 计主管人员）王晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中"十一、公司未来发展的 展望"中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 839129000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-041 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：新大洲控股股份有限公司 2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股 东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审已判决，目前处于执行阶段。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-033 新大洲控股股份有限公司 关于张天宇纠纷案进展的公告 2.上市公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案的金额：本金 913.18 万元及利息和相关费用。 4.对上市公司损益产生的影响：在该案未结束执行前，本公司仍将每期按判 决计提 1826.35 万元本金 50%的利息(年利率 24%)。本报告期将增加案件受理费 133139 元及执行费 85663.5 元。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 4 月 23 日披露 了深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚衡冠通"）、黑龙江恒阳 农业集团有限公司、本公司、陈阳友与张天宇借款合同纠纷案的情况。 2019 年 11 月 12 日本公司披露了该案的二审《民事判决书》（（2019）黑民 终 536 号），本公司无需对尚衡冠通向张天宇借款承担担保责任。之后张天宇向 最高人民法院申 ...

1．本次解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）今日接到第 一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）的一致行动人北 京和升创展食品发展有限责任公司（以下简称"北京和升"）通知，获悉其所持 有本公司的全部股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | | | | | | 期 | | 请人等 | | | 动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 北京 | | | | | 2023 年 | | 2025 | 年 | 中国东方资 | | 和升 | 是 | 23,203,244 | 100% | 2.77% | 11 月 | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-031 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第四次临时 股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 新大洲控股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公 司借款提供担保暨关联交易的议案》（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于本公司 及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的公告》。） 董事会同意本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称"上海 实业"）向重庆国际信托股份有限公司申请借款 1 ...