戎美股份(301088) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-019 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 本公司决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在本公司会议室召开本公司 2024 年 年度股东会。现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上 午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:3 ...