万得凯(301309) - 2024年度内部控制自我评价报告

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有 效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，有效的内部控制也仅能对内部控制目标提供合理而非 ...