巍华新材(603310) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-025 浙江巍华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江巍华新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。同日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》其中部分制度修订尚需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事 会审计委员会行使《公司法》规 ...