三星新材(603578) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江三星新材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件规定和浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2024 年度审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 15 日届满，按照相关法律法规 及《公司章程》的规定和法定程序，公司第五届董事会审计委员会全体委员于 2024 年 8 月 15 日经公司董事会审议通过，第四届董事会审计委员会成员均连任 了第五届董事会审计委员会委员，即公司第四届、第五届董事会审计委员会组成 均为苏坤先生（独立董事）、李会先生（独立董事）、黄运通先生（非独立董事）， 其中主任委员由具备会计资格的独立董事苏坤先生担任。 公司第四届、第五届董事会审计委员会中的独立董事占审计委员会成 ...