美丽生态(000010) - 股东会议事规则（2025年4月修订）

深圳美丽生态股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 4 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳美丽生态股份有限公司（以下简称公司或上市公 司）行为，保证公司股东会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东会规则》和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称《章程》 《公司章程》）的要求，特制定本公司股东会议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 第 1 页 共 13 页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...