思泰克:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-054 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号 思泰克科技园六层会议室 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 6、会议主持人：董事长陈志忠先 ...