一汽富维(600742) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-036 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1.2025 年第一季度报告 公司董事会审计委员会第十一届第九次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司 董事会审议。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于富维公司经管层 2024 年绩效回顾及奖金发放的议案 公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第三次会议已审议通过本项议案，并同意提 交 ...