誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 26 日 10:00 时在深圳市宝安区宝安大道华 丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以 及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...