朗迪集团(603726) - 第七届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-003 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于2025年4月26日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通 知于2025年4月16日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 ...