信濠光电(301051) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...