威尔泰(002058) - 第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27 日上午以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会2025年第二次独立董事专门 会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由 于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2024年度利润分配 的预案"； 本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。同意本议案并提请公司董事会审议。 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"2024年度威尔泰经营业 绩考核和激励方案执行情况的议案"； 公司 2024 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬规定和有关激励考 核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定。 3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"20 ...