冠捷科技(000727) - 董事会决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-009 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门冠捷 ADB118 号 会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人（其中， 董事长宣建生先生、董事杨林先生、董事黄程先生、独立董事高以成先生以通讯方式出 席会议），董事曾毅先生因故请假未能出席本次会议，董事宋少文先生因工作原因未能 出席本次会议（委托董事孔雪屏女士代为出席并表决），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《2024 年度经营报告》 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 ...