上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-017 冠捷电子科技股份有限公司 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事宋少文 6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律法规的规 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-016 冠捷电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份触及 1%整数倍的公告 公司股东南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人南京机电产业（集团）有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东南京新工投 资集团有限责任公司（以下简称"新工投"）及其一致行动人南京机电产业（集团）有 限公司（以下简称"南京机电"）的函告，2026 年 3 月 13 日至 2026 年 3 月 19 日期间， 新工投通过大宗交易方式减持公司股份 4,529.5669 万股,占公司总股本的 1.00%；南京 机电无减持情况；新工投及南京机电合计减持 4,529.5669 万股，占公司总股本的 1.00%。 减持股份的来源为新工投和南京机电于 2015 年认购的公司非公开发行股份。 2026年3月20日 新工投和南京机电合计持有公司股份比例由 17.999999%下降至 16.9 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2026 年度将与实际控制人中国电子 信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营企业等关联 方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供 劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计 2026 年度采购类（采 购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币 91,480 万元、销售类（销售商品/提供劳务） 交易金额不超过人民币 57,700 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋 商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2026 年度将 与中国电子下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币 3 万元；预计 2026 年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币 1,102 万元； （3）为继续取得"Great Wall"注册商标的合法使用授权，2026 年度商标使用费上限 金额为人民币 35 万元。 本次交易属于关联交易，公司于 2026 年 3 月 10 日召开的第十一届董事会第十一次 临时 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-011 冠捷电子科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 | | 公司 | （北京）有限公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | 3 | 冠 上海翎伊网络 科技有限公司 司 | 捷 视 听 科 技 （深圳）有限公 合同纠纷 | 1,191 | 深圳市南山 区人民法院 | 一审开庭，尚未判决。 | | 4 | 深圳市艾弗立 子 电子科技有限 公司 | 飞生（上海）电 科 技 有 限 公 司、冠捷视听科 专利纠纷 技（深圳）有限 | 1,600 | 深圳市中级 人民法院 | 一审判决公司控股子公司 赔付 300 万元，二审改判赔 付 100 万元。 | | | 公司 | | | | | | | 其他案件（1,000 | 万元以下）汇总 | 2,345 | | | | | 合计（人民币万元） | | 36,420 | | 其中，已结案金额为 35,002 万元。 | 注：公司曾于《2024 年年度报告》、《2025 年半年度报告》中披露："2022 年 4 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关于提名董事候选人的情况 2026 年 3 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于 提名董事候选人的议案》，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推 荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名宋金娣女士为公司第十一 届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十一 届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-014 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月11日 附件： 董事候选人简历 宋金娣女士，1973 年生，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院工业经济系工业财 务会计，经济学学士，大学本科学历；高级会计师、中国注册会计师、美国注册管理会 计师、国际税务管理师。曾任中电长城网际系统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，决 定召开 2026 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-015 冠捷电子科技股份有限公司 公司登记在册的本公司全体股东。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-012 董事会授权公司管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署相关协议或合同。 关联董事杨林先生、张焱先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同 意。 本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立 董事认为公司 2026 年度日常关联交易预计是为满足生产经营需要，在与关联方协商一 致的基础上进行的，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、 合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将本议案提交公司董事会 审议。 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次临时会 议通知于 2026 年 2 月 12 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 3 月 10 日以通讯方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-010 冠捷电子科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2026 年 2 月 27 日，公司董事会收到了副总裁郑文杰先生的书面辞职报告。郑文杰 先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 郑文杰先生原定任期同公司第十一届董事会（至公司第十一届董事会届满之日止）， 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》的规定，郑文杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止公告日，郑文杰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 郑文杰先生在公司担任高级管理人员期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发 展做出了重要贡献，公司及公司董事会对郑文杰先生任职期间的工作表示衷心感谢。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月2日 ...

Group 1 - The core point of the article is that as of February 13, 2026, the number of shareholders for the company,冠捷科技, is approximately 133,000 [2]