天振股份(301356) - 董事会决议公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-007 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书面 方式向全体董事发出了第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营 ...