中天精装(002989) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯方式通知全体独立 董事。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由舒杰敏先生担 任本次召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 经审阅，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案是根据公司经营和发展情 况、未来资金需求和股东回报规划的相关规定拟定，不存在侵害中小投资者利益 的情形。利润分配的决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》及《公司章程》的规定和要求。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审阅，我们认为：公司预计的 2025 年日 ...