中天精装(002989) - 董事会决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会审议公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要后认为：报告期内，公 司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 《2024 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文 件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编 制的《2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 ...