美丽生态(000010) - 董事会决议公告

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-015 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上 午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017），以及于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 公司 2024 年度董事会工作报告的内容参见公司《2024 年年度报告全文》中 的"第四节— ...