雅博股份(002323) - 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2025 年度与关联人发 生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持 续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符 合公司和全体股东的利益，没有对上市 ...